Nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimas: tarptautiniai standartai, finansiniai tyrimai ir teismų praktika

Authors

  • Aurelijus Gutauskas

DOI:

https://doi.org/10.7220/2029-4239.20.6

Pagrindiniai žodžiai:

Pinigų plovimas, terorizmas, finansinis tyrimas, nusikalstamų veikų kvalifikavimas

Santrauka

Straipsnyje analizuojami kovos su nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimu tarptautiniai standartai, vertinama ES valstybių politika, siekiant atpažinti, suprasti, mažinti pinigų plovimo ir teroristų finansavimo riziką ir užkirsti jai kelią. Autorius gilinasi ir į finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos specifiką atliekant finansinius tyrimus, siekiant surasti ir paimti turtą, kuris įgytas iš nusikaltimų darymo, kuris yra turtinė nauda, turinti turtinę išraišką, vertę. Taip pat apžvelgiama aktualesnė Lietuvos teismų praktika, susijusi su nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimo kvalifikavimu.

Atsisiuntimai

Download data is not yet available.

Atsisiuntimai

Publikuota

2020-02-18

Kaip cituoti

Gutauskas, A. (2020). Nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimas: tarptautiniai standartai, finansiniai tyrimai ir teismų praktika. Law Review / Teisės apžvalga, 2(20), 133–151. https://doi.org/10.7220/2029-4239.20.6

Numeris

Vol. 2 Nr. 20 (2019)

Skyriai

STRAIPSNIAI

License

Jei nenurodyta kitaip, autorinės teisės priklauso autoriui ir Lietuvos Respublikai. Lietuvoje galioja griežta politika dėl bet kokių plagijavimo formų, įskaitant savi- plagijavimą. Bet kuriai citatai, netgi trumpai, turi būti pateikiama atitinkama nuoroda. Bet kokia pažodinė citata turi būti pateikiama kabutėse arba išskiriama į atskirą pastraipą.